2do. ENCUENTRO NOTARIAL INTERNACIONAL

Unión Internacional del Notariado

Comisión de Asuntos Americanos

ASOCIACIÓN DE NOTARIOS DE PUERTO RICO

 San Juan, Puerto Rico
23 al 26 de agosto de 2007

 
    La Comisión de Asuntos Americanos (CAA) de la Unión Internacional del Notariado (UINL), reunida en Sao Paulo, Brazil, ha designado a la Asociación de Notarios de Puerto Rico como anfitriona del SEGUNDO ENCUENTRO NOTARIAL INTERNACIONAL.  Esta actividad convoca a los notarios de los 23 países miembros de la UINL en América a reunirse para compartir temas de interés notarial y fomentar el intercambio cultural.   

 
    El tema a discutir será “La función del notario en asuntos sucesorios”. Entre los aspectos que se cubrirán se encuentran: los testamentos, sus formalidades, los ataques a su validez, su efectividad fuera de la jurisdicción en la que fueron otorgados, la administración de bienes del caudal hereditario, las transacciones con participaciones y bienes hereditarios, los trámites de adjudicación de bienes, incluyendo la escritura de partición y la ética notarial en asuntos relacionados con las sucesiones.   Los temas serán ofrecidos por paneles de prominentes profesores y notarios de Argentina, México, Guatemala  y España.   Cada tema será además cubierto por un profesor o notario de Puerto Rico, para asegurar que se discuta la realidad actualizada de nuestro país.

 
    La actividad se llevará a cabo de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche los días jueves 23 y viernes 24 de agosto, y de 10:00am a 2:15 de la tarde el sábado 25.  De esta forma los notarios de Puerto Rico que quieran participar podrán hacerlo con una mínima interrupción a las responsabilidades de su oficina.   Igualmente, el horario nos permite programar actividades posteriores al horario de las reuniones académicas en las que podamos compartir con los notarios internacionales invitados.

    Las actividades académicas se presentaran en el anexo al Capitolio, Edificio Luis A. Ferré, Salón Samuel R. Quiñones.  Este edificio queda frente al Capitolio en el Paseo de la  Covadonga (detrás de la  estatua de la Víctoria). Mapa

 

Día 1:  Testamentos  

 

I.          Introducción:  Conceptos generales del Derecho Sucesorio

 

Concepto de la Legítima y Libre Disposición: 

 

Llamamientos de Herederos:

1.         Herederos Forzosos

2.         Herederos Voluntarios 

 

II.         Modos de Heredar:

           

            A.        Herencia Testada:

                                   

El Testamento Abierto: 

                             

                        Requisitos:

                                   1.         Identificación del Testador

                                   2.         Los Testigos

                                   3.         Expresión de voluntad del Testador

                                   4.         Conformidad y Firma

                                   5.         Unidad de Acto

                                   6.         Autorización

 

                        El Testamento Ológrafo:

                                  

                        Requisitos:

 

                                     1.         Escrito de puño y letra del testador

                          2.      Firmado por el testador

                                     3.        No se exige una formalidad en particular

                                   4.         No requiere testigos

                                    5.         Existe término para presentarlo al Tribunal

                                    6.         Hay que acudir a un  Procedimiento Judicial para que    

                                                           sea ejecutable

                                    7.         Intervención del Notario en la protocolización del

                                               Testamento una vez se emita resolución judicial    

                                                           determinando su validez

 

 

 

                        El Testamento Cerrado: 

1.        Número de testigos

2.        No tiene que ser escrito de puño y letra del testador

3.        Intervención del Notario está limitada al aspecto                

                                               puramente formal que consiste en:

                                               a.         Sellarlo y lacrarlo

                                   b.         Identificar a los cinco testigos

                                               c.         Levantar el acta

d.         Notificarlo a la Oficina del Registro de Poderes y Testamentos del Tribunal Supremo

 

                        Testamentos Otorgados en el Extranjero:

 

                       1.   Protocolización                              

                       2.   Necesidad de "Exequatur" si ha mediado resolución por  Tribunal

                             especializado (Probate Court)         

                                                         

Disposiciones especiales en los testamentos:




                                    1.         Albacea, sus facultades y limitaciones

2.        La preterición y las cláusulas de sustitución

                                    3.         Penalidad para el que litigue

4.        Cláusulas más comunes

                                    5.         Partición Testamentaria

6.        Tutela Testamentaria

                                    7.         Fideicomisos Testamentarios

8.        Transmisión de los derechos del fideicomisario

9.        Limitaciones a la disposición de bienes heredados

 

El Registro de Testamentos de Puerto Rico:

 

Deber de notificar dentro de las veinticuatro horas de su otorgamiento.

                                  

Interpretación de las disposiciones testamentarias:

 

     a.    Voluntad del Testador v. cumplimiento de las formalidades

                 b.    Nulidad v. Anulabilidad

     c.    Comparecencia y conocimiento del Testador

     d.    Comparecencia y conocimiento de los testigos y la Unidad de acto

                 e.    Subsanación de defectos de forma de los testamentos

 

  III.      Herencia Intestada:

 

1)                   Declaración Judicial de Herederos

                        2)         Tramitación ante Notario

 

IV.       Herencia Mixta:

 

                        1)         Declaración Judicial de Herederos  (Ver Inciso II (1) arriba)

                        2)         Disposiciones en cuanto a mandas y legados

 

Discusión de la situación de varios países:

 

            Introducción general de temas sucesorios:                

 

            España:           Notario Rafael Gómez-Ferrer                 

            Argentina:       Dra. Cristina Armella    

                                   Dr. Carlos D'Alessio

            México:           Notario Alfonso Zermeño           

            Puerto Rico:    Prof. Candida Rosa Urrutia        

 

            Sesión de Preguntas                                     

 

 

Día 2: Procedimientos de administración y distribución de la herencia:

Trámites que notario realiza desde el fallecimiento hasta la partición:

 

 

Trámites para Herencia:

           

I.          Introducción y Consideraciones iniciales:

 

1.         Determinación Del Régimen del Matrimonio del Causante

                        a.         Sociedad Legal de Gananciales / caudal.

            b.         Capitulaciones Matrimoniales / caudal.

 

2.         Determinación del Régimen Sucesorio

a.         Sucesión Legítima:  Declaratoria de Herederos

                        b.         Sucesión Testamentaria:

                        c.         Mixta:

                                             

II.         Identificación de Herederos:

 

1.         Menores o Incapaces

2.         No residentes:   Identificación de representantes y apoderados

3.         Ausentes

4.         Intención del Testador 

5.         Bajo Condición Suspensiva

                                  

III.        Trámites específicos cuando hay Testamento:



1.                   Tramitación de cartas testamentarias

 

                       Albaceazgo 

                       Aceptación del Cargo

                       Certificación Notarial de haberse archivado aceptación

 

2.                   Partición Testamentaria

 

            3.         Intervención de Contador Partidor

 

 

IV.       Trámites aplicables a ambos tipos de Sucesión:

 

A.        Aceptación y Repudiación:

                                   1.         Aceptación Pura y Simple:                                         

2.        Aceptación a beneficio de inventario

                                    3.         Repudiación

                                              

B.        Administración de los Bienes del Caudal:

 

1.                   La administración judicial o voluntaria

 

Usufructo Viudal:    

 

Colación:   

                                                                                         

V.        Trámites Fiscales:

 

            Trámites relacionados con pago de contribuciones por motivo de fallecimiento:  (en Puerto Rico, trámites ante el Departamento de Hacienda)

           

1.         Gravamen a favor del estado - Congelación de bienes                     

            2.         Radicación de Planilla de Contribución sobre Caudal Relicto

            3.         Relevo Parcial o Total

Planilla de Contribución Caudal Relicto y Obtención de Carta de Relevo.

 

VI.       Crítica a los Trámites vigentes en cada país:

 

Panel internacional:                                                        

 

                        Argentina:       Cristina Armella - Carlos D'Alessio       

                        México:           Alfonso Zermeño                                  

José Eugenio Castañeda Escobedo.

Juan José Pastrana Ancona

                        España:           Rafael Gómez Ferrer                            

                        Republica Dominicana:   Nelson R. Castillo Ogando   

                        Puerto Rico:    Dennis D. Martínez  /                           

Ignacio Villarmarzo

 

            Preguntas - comentarios -        

 

                                                          

Día 3: Procedimientos de administración y distribución de la herencia (continuación)

 

 

I.          Introducción Comunidad Hereditaria:           

 

            1.         Concepto

 

                        a.         Disposiciones aplicables en Puerto Rico

Disposiciones Especiales - (Puerto Rico)

i.         La Compraventa de Inmuebles verbal es válida:

ii.         La compraventa de cuotas sobre inmueble es contrato formal:

 

b.         Adquisición de Inmueble en Comunidad

i.         Requisito de expresar por ciento que se adquiere

ii.         Formalidades y Advertencias especiales-  (Puerto Rico) 

 

            2.         Proceso de toma de decisiones en la Comunidad Hereditaria

 

3.         Terminación de la Comunidad: Convencional o Judicial

                                  

II.         Transacciones:

 

1.                   Venta del Derecho Hereditario

            2.         Venta de Cuotas

            3.         Retracto de Co-herederos

            4.         Venta de participaciones concretas en un inmueble

            5.         Venta de bienes por el Albacea

            6.         El caso particular de venta con menores o incapaces

           

                        a.         Menores:        

1.         Representados en la partición por padre o madre con patria potestad, no será necesaria la intervención ni la aprobación judicial.                      

2.      Si hay conflicto de intereses entre menor y padre, madre o tutor, es necesario nombrarle un defensor judicial.

3.         En cualquier partición de herencia, en la que haya menores o incapacitados o interesados, y se adjudicara bienes hereditarios en pago de deudas, a herederos o extraños, tiene que someterse a la aprobación del Tribunal Superior.  Fiscal tiene que intervenir, pero no es necesaria venta judicial.

 

                        b.         Incapacitado o Menor representado por Tutor.

Tutor tiene que obtener autorización del Tribunal.

 

c.         Venta de bienes

1.                   Con menores e incapaces

a)  Emancipación: 

b)  Procedimiento para venta de inmuebles en que menores e incapaces tienen participación.

                                    2.         Venta Judicial

3.         Consideración especial cuando vendedor es no residente: Retención de parte del precio para el pago de contribuciones.

 

III.        Partición:

 

               1.      Convencional o voluntaria

               2.      Testamentaria

               3.      Judicial

               4.      Convencional

 

            Redacción de la Escritura de Partición

                                   i.          Inventario y Avalúo

                                   ii.         Determinación del valor de las                                                         Cuotas

                                   iii.         División y Adjudicación

                                   iv.         Otorgamiento de Escritura

                5.     Efecto de la Partición

                6.     Rescisión  de la Partición

 

IV.       Inscripción ante el Registro de Propiedad:

 

            1.         Introducción: Ámbito de la Facultad                         Calificadora
      2.        Inscripción de derechos hereditarios:  La                 "Instancia":

                                   1.         Testamentos

                                               a.   otorgados en Puerto Rico

                                               b.   otorgados fuera de Puerto Rico

                                               c.   Ológrafo

                                   2.         Declaratoria de Herederos

                                   3.         Documentos Complementarios

            3.         De transacciones con Derechos Hereditarios:

Requisito de previa partición:

            4.         Tipos de Documentos en que constan las                                         adjudicaciones:

                                   1.         Testamento (Partición                                                                     Testamentaria)

                                   2.         Sentencia (Partición Judicial)

                                    3.         Escritura (Partición Voluntaria)

            5.         Desigualdad en valores adjudicados.

6.         Aspectos cuando hay Cónyuge supérstite.

           

Participación de Notarios y Profesores internacionales comparando la situación de sus respectivos países.

 

 

V.        Ética aplicable al notario en asuntos sucesorios:

 

            1.         Disposiciones Aplicables:   (Puerto Rico)

a.         Ley Notarial - Ley 75 de 2 de julio de de                             1987

b.         Código de Ética Profesional

c.         Propuesta del Código de Ética Notarial

 

            2.         Prohibiciones al notario (por conflicto de interés, parentesco) e incompatibilidades (puestos público): 

 

            3.         Incompatibilidad con la función de abogado  - no puede ser notario del testamento y después abogado en asunto relacionado con su validez, interpretación, aplicación, etc.

            4.         Responsabilidad del notario:

 

                        a.         Disciplinaria / administrativa:

                                   Por custodia del Protocolo

b.         Penal - nuevo código - disposiciones: 

c.         Económica: Daños por culpa o negligencia                         extra-contractual y contractual.             

d.         Daños por nulidad de un testamento por no                         haberse observado las solemnidades.

                        e.         Incumplimiento de Ley del Registro de                                             Poderes

                         

 

VI.       Conclusiones y recomendaciones

 

 
    Los espacios disponibles son pocos debido a las limitaciones de espacio, por lo que solamente los primeros notarios en inscribirse podrán asegurar su participación en este evento único. A la fecha de hoy martes 21 de agosto  de  2007  no hay  espacios disponibles para  el seminario.   Lleno en su totalidad.

    Sede: HOTEL NORMANDIE www.normandiepr.com   Las reservaciones deben hacerse directamente con el Hotel, llamando al Departamento de Reservaciones al (787) 729-2929 Ext. 1111; Referencia al grupo: Asociación de Notarios de PR (UNION INTERNACIONAL DEL NOTARIADO) (Precio estipulado: $160.00 US por habitación por noche (Sencilla o Doble) más contribuciones (19%) Cargo por tercera persona en habitación $ 30.00 US por noche.